中铁装配(300374):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 19:51:51 中财网

原标题:中铁装配:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2026-041
中铁装配式建筑股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开日期、时间：2026年10月9日14:30。

2、网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月9日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年10月9日9:15-15:00。

（二）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（三）现场会议地点：北京市房山区长阳镇万兴路99号公司会议室。

（四）本次股东会由公司董事会召集，由公司副董事长汪平先生主持。

（五）会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况
（一）参加本次会议的股东及股东授权委托代表情况：
本次会议股东出席、表决情况如下表：

公司股本情况
公司总股本（股）（A）	245,912,337
其中：股东孙志强先生放弃表决权股份数（股）	52,903,966
公司有表决权股份总数（股）（B）	193,008,371
本次会议总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（人）	108
代表股份（股）（C）	73,010,791
占公司总股份的比例（C/A）	29.6898%
占公司有表决权股份总数的比例（C/B）	37.8278%
现场表决情况
现场出席会议的股东及股东代表（人）	2
代表有表决权股份数量（股）	70,837,091
占公司总股份的比例	28.8058%
占公司有表决权股份总数的比例	36.7016%
网络表决情况
通过网络投票出席会议的股东（人）	106
代表股份（股）	2,173,700
占公司总股份的比例	0.8839%
占公司有表决权股份总数的比例	1.1262%
中小股东表决情况 （指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其 一致行动人以外的其他股东）
出席本次会议中小股东（人）	107
代表股份（股）	7,825,799
占公司总股份的比例	3.1824%
占公司有表决权股份总数的比例	4.0546%

注：公司股东孙志强先生已签署《表决权放弃协议》，其自愿放弃持有的52,903,966股股份表决权。

（二）其他出席或列席情况
公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况
本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：（一）审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意72,768,691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6684%；反对231,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3167%；弃权10,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0149%。

其中，中小股东的表决情况：同意7,583,699股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的96.9064%；反对231,200股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的2.9543%；弃权10,900股，占出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1393%。

本议案已经出席本次股东会的股东及股东代表表决通过。

四、法律意见书
北京市嘉源律师事务所指派律师谭四军、王秀淼出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件
1、中铁装配式建筑股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于中铁装配式建筑股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会
2026年10月9日