皖通高速(600012):皖通高速关于选举第十届董事会专门委员会成员
债券代码：242121 债券简称：24皖通01 债券代码：242467 债券简称：25皖通V1 债券代码：242468 债券简称：25皖通V2 债券代码：245761 债券简称：26皖通01 安徽皖通高速公路股份有限公司 关于选举第十届董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日下午16:00在合肥市望江西路520号公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。会议应参加董事9人，实际参加9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 潘平先生已经公司2026年第二次临时股东会选举为公司第十届董事会独立非执行董事，为保障董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会选举潘平先生为第十届董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 特此公告。 安徽皖通高速公路股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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