*ST湘邮(600476):湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议

时间：2026年10月09日 19:16:42 中财网

原标题:*ST湘邮:湖南湘邮科技股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公告

股票简称：*ST湘邮 证券代码：600476 公告编号：临2026-047
湖南湘邮科技股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10
月9日召开的公司2026年第四次临时股东会，经股东投票选举，增
补胡晓菁女士为公司第九届董事会董事。根据《公司章程》第一百
四十九条规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会
议上作出说明”。在公司2026年第四次临时股东会取得表决结果后，公司第九届董事会第十四次会议通知以现场口头及电话通知等方式
送达至全体董事。

公司第九届董事会第十四次会议于2026年10月9日16:05点
在湖南省长沙市岳麓区玉兰路2号湘邮科技园八楼会议室以现场+通
讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人。公司高级管理人
员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会
议由董事长李鹏主持，形成如下决议：
一、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
参照《公司法》、《上市公司治理准则》及各专门委员会实施细
则的有关规定，会议确定第九届董事会各专门委员会成员构成如下：

专门委员会	主任委员	委员
战略委员会	李鹏	胡尔纲、胡晓菁、褚艳、王定健
提名委员会	王定健	李鹏、褚艳、钟凯、余湄
审计委员会	钟凯	王定健、余湄、叶思泽
薪酬与考核委员会	余湄	胡尔纲、钟凯

任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。

议案表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○二六年十月十日