兴发集团(600141):湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会关于第十一届董事会第二十一次会议相关议案的书面审核意见
关于第十一届董事会第二十一次会议相关议案的书面 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》规定，我们作为湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会审计委员会委员，对公司第十一届董事会第二十一次会议的以下议案进行了审阅，并发表如下审核意见：一、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）的议案经审核，我们认为：公司2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，方案设计合理，符合公司实际经营情况与长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 二、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案经审核，我们认为：公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，预案编制符合相关监管要求，充分考虑了公司发展需求与股东利益，审议程序合法合规。 我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 三、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 - 1 - 经审核，我们认为：公司编制的2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿），全面、客观论证了本次发行的必要性、可行性及合理性，符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 四、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案 经审核，我们认为：公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿），内容真实、完整，募集资金投向符合公司发展战略与产业政策，具备可行性与合理性，严格遵循募集资金使用相关规定，不存在违规使用风险。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 五、关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案 经审核，我们认为：公司已就本次向特定对象发行A股股票对即期回报摊薄的影响进行了审慎分析，并制定了切实可行的填补回报措施，相关主体作出的承诺符合监管要求，能够有效保护公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十一次会议审议。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2026年10月9日 - 2 - 中财网
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