茂莱光学(688502):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 18:36:38 中财网

原标题:茂莱光学:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2026-071
转债代码：118061 转债简称：茂莱转债
南京茂莱光学科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月9日
（二）股东会召开的地点：江苏省南京市江宁开发区铺岗街398号会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,088,534
普通股股东所持有表决权数量	34,088,534
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8651
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8651

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长范浩先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书鲍洱先生出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用首次公开发行股份剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,077,675	99.9681	9,855	0.0289	1,004	0.0030

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	34,084,448	99.9880	3,682	0.0108	404	0.0012

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案

议案名称

同意

反对

弃权

序号		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于使用首次公开 发行股份剩余超募 资金永久补充流动 资金的议案	661,675	98.3853	9,855	1.4653	1,004	0.1494
2	关于续聘会计师事 务所的议案	668,448	99.3924	3,682	0.5474	404	0.0602

（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王卓、高林
2、律师见证结论意见：
南京茂莱光学科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2026年10月10日