杰普特(688025):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会会议须知.....................................................................................................1 2026年第三次临时股东会会议议程.....................................................................................................3 议案一：《关于修订公司章程的议案》..............................................................................................5 议案二：《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》..................................................................7 深圳市杰普特光电股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《深圳市杰普特光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳市杰普特光电股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，深圳市杰普特光电股份有限公司（以下简称“公司”）特制定2026年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一至三天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。 现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。 会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会现场会议推举2名股东代表、1名律师为计票人及监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。 十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。 十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十四、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年9月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。 深圳市杰普特光电股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年10月14日10点00分 2、现场会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路科姆龙科技园A栋12楼会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、主持人：董事长黄治家先生 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026年10月14日至2026年10月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议议案： 1 、审议《关于修订公司章程的议案》； （六）与会股东及股东代理人发言及提问 （七）与会股东及股东代理人对议案投票表决 （八）休会（统计表决结果） （九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况 （十）主持人宣读股东会决议 （十一）见证律师宣读法律意见书 （十二）签署会议文件 （十三）会议结束 深圳市杰普特光电股份有限公司 董事会 2026年10月10日 议案一： 关于修订公司章程的议案 各位股东及股东代表： 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。 修订前： 第十四条经依法登记，公司经营范围包括：一般经营项目：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的技术开发和销售；普通货运；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的生产。 修订后： 第十四条经依法登记，公司经营范围包括：一般经营项目：光电子元器件、激光器、测量设备、激光加工设备、自动化装备的技术开发和销售；普通货运；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）。许可经营项目：光电子元器件、激光器、精密光电检测设备、金属工具制造、金属工具销售。 除上述修订的条款外，其他不涉及实质性内容的非重要修订内容未列示。 除此之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。 本次修订以工商行政管理部门的核准结果为准。 本议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2026-051）。 现提请股东会审议。 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 2026 10 10 年 月 日 议案二： 关于向控股子公司增资暨关联交易的议案 各位股东及股东代表： 深圳市奥杰微电子有限公司（以下简称“奥杰微电子”）为公司的控股子公司，截至目前，公司持有奥杰微电子70%股权。为落实公司战略发展规划，进一步开拓市场，公司拟以7,000万元的自有资金向奥杰微电子增资。 本次增资完成后，奥杰微电子的注册资本将由人民币4,000万元增加至7,500万元，其中公司对奥杰微电子的持股比例将由70%增加至84%，奥杰微电子仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。 公司董事、总经理CHENGXUEPING（成学平）先生为奥杰微电子自然人CHENGXUEPING 1.25% 股东，截至目前， （成学平）先生持有奥杰微电子 股 权。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，CHENG XUEPING先生为公司的关联自然人，本次公司增资事项构成关联交易。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情形。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议及第四届董事会第十九次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年9月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn （ ）披露的《深圳市杰普特光电股份有限公司关于向控股子公 司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-052）。 现提请股东会审议。 深圳市杰普特光电股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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