永贵电器(300351):第六届董事会第七次会议决议
债券代码：123253 债券简称：永贵转债 浙江永贵电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2026年10月9日9:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年9月30日以传真或电子邮件方式送达。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长范正军先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》董事会认为在不影响相关项目需要的情况下，将募集资金投资项目的部分闲置场地暂时对外出租，一方面提高了公司募集资金投资项目场地的使用效率，优化了内部资源配置，另一方面节省了管理成本，有利于公司的整体规划和合理布局，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，同意公司对部分募投项目闲置场地用途暂时进行调整。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》。 （二）审议通过《关于提请召开 2026年第二次临时股东会的议案》 经与会董事审议，同意于2026年10月26日下午14时在浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。 三、备查文件 1、《第六届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 浙江永贵电器股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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