今飞凯达(002863):2026年第四次临时股东会决议
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年10月9日下午14：30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。 5、现场会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长葛炳灶先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席会议股东的总体情况 （一）总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共86人，代表股份203,287,983股，占公司有表决权股份总数的33.9105%。 （二）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的33.7665%。 （三）网络投票情况 通过网络投票出席会议的股东及股东代理人84名，代表有表决权的股份为863,435股，占公司有表决权股份总数的0.1440%。 （四）中小股东出席情况 出席本次股东会的中小股东共84名，代表有表决权的股份为863,435股，占公司有表决权股份总数的0.1440%。 （五）公司全体董事、董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 （一）公司2026年第四次临时股东会决议； （二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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