京基智农(000048):2026年第四次临时股东会决议
深圳市京基智农时代股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月9日15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、召集人：深圳市京基智农时代股份有限公司第十一届董事会 5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基100大厦A座71层公司大会议室 6、主持人：董事长陈家荣先生 7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共116人，代表公司有表决权股份237,326,117股，占公司有表决权股份总数的46.4774%（截至股权登记日，公司总股本为530,202,750股，其中公司回购专用证券账户中的19,575,500股不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为510,627,250股，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表116人，代表公司有表决权股份237,326,117股，占公司有表决权股份总数的46.4774%。 （2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表114人，代表公司有表决权股份2,665,230股，占公司有表决权股份总数的0.5220%。其中： 通过现场投票的股东及股东代表0人；通过网络投票的股东及股东代表114人，代表公司有表决权股份2,665,230股，占公司有表决权股份总数的0.5220%。 （3）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京观韬（深圳）律师事务所 2、律师姓名：杨健、陈科宏 3、结论性意见 见证律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，出席本次股东会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1 2026 、深圳市京基智农时代股份有限公司 年第四次临时股东会决议； 2、北京观韬（深圳）律师事务所关于深圳市京基智农时代股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市京基智农时代股份有限公司 董事会 2026年10月9日 中财网
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