威尔高(301251):第二届董事会第十七次会议决议
江西威尔高电子股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2026年10月8日15:00在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于2026年9月27日向各董事发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长邓艳群女士召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《江西威尔高电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经提名委员会审议通过。 2、会议审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见。 三、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第四次会议决议； 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议。 特此公告。 江西威尔高电子股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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