深信服(300454):深信服科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
深信服科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月8日以电子邮件等方式发出会议通知（经全体董事一致同意豁免通知时限要求），于2026年10月8日在公司会议室以现场及通讯的方式召开第四届董事会第六次会议。 8 8 本次会议应出席董事 名，实际出席董事 名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议由董事长何朝曦先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： (一)审议通过《关于调整 2026年度限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》 自公司2026年8月20日披露《2026年度限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）至本次董事会召开日，本次激励计划的首次授予对象中，有3位激励对象离职，另有8位激励对象出现违反公司对激励对象相关要求的情形，不再具备激励对象资格。根据《激励计划（草案）》及公司2026年第一次临时股东会的授权，公司董事会将对本次激励计划的首次授予激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，激励对象人数由562人调整至551人，授予数量由1,600,000股调整至1,574,500股。预留部分的限制性股票数量不变。 除上述调整外，本次激励计划与公司2026年第一次临时股东会审议通过的内容一致。 具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）披露的《关于调整2026年度激励计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。 董事肖立业先生参与此次激励计划，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。 (二)审议通过《关于向 2026年度限制性股票激励计划之激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件业已成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，同意确定以2026年10月8551 日为本次激励计划的首次授予日，向符合授予条件的 名激励对象授予1,574,500股限制性股票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2026年度激励计划相关事项并向激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票。 董事肖立业先生参与此次激励计划，对本议案回避表决。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了法律意见书。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第六次会议决议； 2.公司第四届董事会薪酬委员会第四次会议决议； 3.上海君澜律师事务所出具的《关于深信服科技股份有限公司调整2026年度限制性股票激励计划及向激励对象首次授予限制性股票相关事项之法律意见书》。 特此公告。 深信服科技股份有限公司 董事会 中财网
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