合金投资(000633):增加2026年度日常关联交易预计额度
（一）日常关联交易概述 新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月12日召开第十三届董事会第三次会议、2025年12月29日召开2025年第四次临时股东会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年全年公司及控股子公司关联交易金额累计不超过人民币19,150.00万元，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-063）。 （二）本次增加日常关联交易预计情况 根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内子公司拟增加2026年度与关联方九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）及其所属企业、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其所属企业发生采购商品、运输服务等日常关联交易额度合计不超过7,030.00万元（含税）。 公司于2026年10月9日召开第十三届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事柴宏亮、严冬梅回避表决，该议案已经公司全体非关联董事、独立董事审议通过。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次增加日常关联交易预计事项已达到公司股东会审议标准，尚需提交公司股东会审议。 本次增加预计的关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （三）本次增加预计日常关联交易类别和金额
（一）九洲恒昌物流股份有限公司 1、基本信息 公司名称：九洲恒昌物流股份有限公司 统一社会信用代码：91652300085370552X 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 法定代表人：王云章 注册资本：8,308.53万元人民币 注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园16号楼九洲大厦3层 经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输；供电业务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；电动汽车充电基础设施运营；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；固体废物治理；机械设备销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2026年6月30日，总资产为550,015.63万元，净资产为128,525.90万元，2026年1-6月营业收入为162,226.97万元，净利润为1,933.03万元（以上财务数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 九洲恒昌持有公司20.74%股权，为公司控股股东，与公司构成关联关系，符合《股票上市规则》规定的情形。 3、履约能力分析 经查询，九洲恒昌是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 （二）新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 1、基本信息 公司名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 统一社会信用代码：91650000625531477N 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：孙广信 注册资本：517,144.80万元人民币 注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路2号（广汇美居物流园） 经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；土地使用权租赁；房地产经纪；机动车修理和维护；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；特种设备销售；金属结构制造；矿物洗选加工；合成材料制造（不含危险化学品）；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；非金属矿及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；针纺织品销售；木材销售；金属制品销售；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；企业管理；电子产品销售；家用电器零配件销售；通讯设备销售；谷物销售；棉、麻销售；农副产品销售；纸浆销售；食用农产品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；厨具卫具及日用杂品批发；货物进出口；以自有资金从事投资活动。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务数据：截至2026年6月30日，总资产为2,775,592.29万元，净资产为1,024,082.09万元，2026年1-6月营业收入为92,255.50万元，净利润为-10,739.99万元（以上财务数据未经审计）。 2、与公司的关联关系 广汇集团为公司原控股股东广汇能源股份有限公司关联方，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款（二）规定的关联关系。 3、履约能力分析 经查询，广汇集团是依法存续、正常经营的独立法人主体，不属于失信被执行人，具有良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 上述日常关联交易系公司为满足正常经营需要开展，且遵循市场公平、公正、公开原则，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，交易价格公允。关联交易协议后续由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的日常关联交易均为正常经营业务往来，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。上述关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》并发表审核意见如下：本次增加2026年日常关联交易预计系基于公司正常经营所需，属于正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项，并同意提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第十三届董事会第八次会议决议 2、第十三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 3、第十三届董事会审计委员会第七次会议决议 特此公告。 新疆合金投资股份有限公司 董事会 二〇二六年十月十日 中财网
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