天保基建(000965):十届四次董事会决议
天津天保基建股份有限公司 十届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第十 届董事会第四次会议的通知，于2026年9月30日以电子邮件及书 面方式发送给公司全体董事及高级管理人员。会议于2026年10月 8日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次董事会应 出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯方式出席会议3人）。 独立董事喻陆先生、独立董事陈新女士和独立董事秦兴军先生以通 讯表决方式出席了本次会议。公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长侯海兴先生主持。会议符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议、表决，对会议唯一议案形成决议如下： 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公 司增资的议案》。 为满足子公司办理房地产项目开发贷款的需要,公司董事会同 意公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司以自有资金对其全 资子公司天津天保福源房地产开发有限公司增加投资人民币 118,643.539462万元，全部计入资本公积，不增加其注册资本，并 授权公司总经理办公会组织办理上述增资事项相关工作。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 《中国证券报》《证券时报》的《关于对全资子公司增资的公告》。 特此公告。 天津天保基建股份有限公司 董 事 会 二○二六年十月十日 中财网
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