百洋医药(301015):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月09日 18:22:06 中财网

原标题:百洋医药:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2026-080
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4、现场会议召开地点：山东省青岛市市北区桐柏路88号1号楼青岛百洋医药股份有限公司会议室
5、召集人：董事会
6、主持人：董事长付钢先生
7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、股东出席的总体情况：出席会议的股东及股东授权代表共计71人，代表有表决权股份数为359,044,141股，占公司有表决权股份总数的68.3082%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共计1人，代表有表决权股份数为353,309,710股，占公司有表决权股份总数的67.2172%；通过网络投票出席会议的股东共计70人，代表有表决权股份数为5,734,431股，占公司有表决权股份总数的1.0910%。

9、公司董事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数（股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数（股）
1.00	关于与专业 投资机构共 同投资暨关 联交易的议 案	总表决情况	5,709,531	99.5658%	24,900	0.4342%	0	0.0000%	353,309,710	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	5,709,531	99.5658%	24,900	0.4342%	0	0.0000%	0
2.00	关于续聘会 计师事务所 的议案	总表决情况	358,770,241	99.9237%	273,900	0.0763%	0	0.0000%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	5,460,531	95.2236%	273,900	4.7764%	0	0.0000%	0

议案1.00涉及关联交易，关联股东百洋医药集团有限公司已对本议案回353,309,710
避表决且未接受其他股东委托进行投票，回避表决股份总数为 股。

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：廖树衡、袁鹏
3、结论性意见：律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1、公司2026年第三次临时股东会决议；
2、北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见。

特此公告。

青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2026年10月9日