珈伟新能(300317):珈伟新能源股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:00 2 2026 、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科苑路8号讯美科技广场1号楼27层会议室。 5、会议召集人：珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6、会议主持人：董事长郭砚君 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 （1）股东出席总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人共323名，代表有表决权的股份数111,984,093股，占公司有表决权股份总数13.4890%。其中：现场出席的股东及股东代理2 104,023,087 12.5301% 人共 名，代表有表决权的股份数 股，占公司有表决权股份总数 ； 通过网络投票的股东共321名，代表有表决权的股份数7,961,006股，占公司有表决权股（2）中小投资者出席情况 通过现场会议和网络投票的中小投资者及股东代理人共计321人，代表有表决权的股份数为7,961,006股，占公司有表决权股份总数的0.9589%。其中：现场出席的中小投资者及股东代理人共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司有表决权股份总数0%；通过网络投票的中小投资者共321名，代表有表决权的股份数7,961,006股，占公司有表决权股份总数的0.9589%。 （3）出席会议的人员情况 公司董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德恒(深圳)律师事务所律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
公司聘请北京德恒(深圳)律师事务所唐永生律师和李心悦律师见证会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的本次股东会法律意见书。 特此公告。 珈伟新能源股份有限公司 董事会 2026年10月09日 中财网
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