川环科技(300547):2026年第二次临时股东会决议
四川川环科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东会没有出现否决议案的情况； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 5、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年10月9日15时00分 （2）网络投票时间：2026年10月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：周贤华 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长文琦超先生因工作原因无法现场主持本次会议，以线上视频形式参与了本次股东会。经其提议，推举董事周贤华主持本次会议，其他董事均表示同意，周贤华董事主持本次会议获得了过半数董事共同推举。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东148人，代表股份45,566,380股，占公司有表决权股份总数的21.0735%。 其中：通过现场投票的股东11人，代表股份44,684,080股，占公司有表决权股份总数的20.6654%。 通过网络投票的股东137人，代表股份882,300股，占公司有表决权股份总数的0.4080%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东142人，代表股份2,943,172股，占公司有表决权股份总数的1.3612%。 其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份2,060,872股，占公司有表决权股份总数的0.9531%。 通过网络投票的中小股东137人，代表股份882,300股，占公司有表决权股份总数的0.4080%。 3、除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议和表决情况 提案1.00关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案 总表决情况： 同意45,474,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7977%；反对75,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1648%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375%。 中小股东总表决情况： 同意2,850,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8673%；反对75,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5517%；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5810%。 本议案表决通过。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所 律师姓名：郭勇、张皓森 结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的股东会决议； （二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书； 四川川环科技股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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