甘肃能化(000552):下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易
债券代码：127027 债券简称：能化转债 甘肃能化股份有限公司 关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。一、概述 1.甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司甘肃煤炭第一工程有限责任公司（以下简称“煤一公司”）中标负责张掖青阳煤业有限公司（以下简称“青阳煤业”）矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，工程总价529.56万元（含税）。 2.青阳煤业为公司控股股东甘肃能源化工投资集团有限公司（以下简称“能化集团”）下属企业，主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次工程施工构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，需提交公司董事会审议，无须提交股东会审议。 2026年10月9日，公司召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于下属煤一公司中标青阳煤矿项目工程施工暨关联交易的议案》，本议案为关联交易事项，根据规定，4名关联董事谢晓锋、陈勇、苏统亨、王立勇回避表决。 二、关联方基本情况 1.基本信息
青阳煤业主要负责张掖青阳煤矿项目的开发与建设，目前处于基建期，尚未投入运营。 单位：人民币/万元
三、关联交易标的基本情况 本次关联交易标的为青阳煤业青阳矿井及选煤厂项目矸石周转工程，矸石周转场地位于工业场地西南部约420m处的冲沟内，总占地面积3.005hm2，总库容为15.00万m3。工程内容包括但不限于填埋场工程、防渗系统、渗滤液收集和导排系统、雨污分流系统、固废收集运输系统、环境监测系统等配套工程、土方开挖、矸石外运、基础碾压、挡矸挡墙结构施工、砌体施工、水保、环保措施、垫层铺筑、危大工程及特殊节点处理等，包含设计图纸所有内容，具体以施工图纸为准。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易采取公开招投标方式，根据中标通知书，煤一公司负责青阳煤业矿井及选煤厂项目矸石周转场工程，本次关联交易通过竞标确定合同价格，定价依据煤矿煤炭建设工程预算、煤炭建设工程预算定额等相关规定，并参考同类型施工市场价格确定。 五、关联交易协议的主要内容 根据招投标结果，煤一公司与青阳煤业签订了《施工合同》，合同主要内容如下：1.工程概况 工程名称：张掖青阳煤业有限公司青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程工程地点：张掖市山丹县老军乡 工程立项批准文号：国能发煤炭〔2024〕7号 资金来源：企业自有资金及银行贷款 工程承包范围及内容：张掖青阳煤业有限公司矸石周转场地位于工业场地西南部约420m处的冲沟内，总占地面积3.005hm2，总库容为15.00万m3。 2.合同工期 工期总日历天数：120天。工期总日历天数与计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 3.质量标准 工程质量符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)等合格标准。 4.签约合同价与合同价格形式 签约合同价为：人民币529.56万元（含税）。 合同价格形式：固定总价合同。除设计变更，现场签证外，合同价格不予调整。 六、交易目的和对上市公司的影响 煤一公司本次中标青阳矿井及选煤厂项目矸石周转场工程施工，有利于进一步扩充公司工程业务体量、优化业务布局，有序释放煤一公司产能，夯实生产运营基础，增强整体抗风险能力，为公司实现稳健经营与高质量可持续发展提供有力支撑。 本次关联交易通过公开招标程序确定中标单位与中标价格，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。 七、公司与控股股东及其下属企业累计已发生的各类关联交易情况 本年初至2026年6月底，公司与能化集团及其下属企业累计发生的各类关联交易总额为29,491.32万元。 八、独立董事审核情况 公司独立董事就关联交易事项进行了审核，详见公司同日刊登于巨潮资讯网《独立董事2026年第五次专门会议决议》。 九、备查文件 1.第十一届董事会第十七次会议决议； 2.独立董事2026年第五次专门会议记录。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2026年10月10日 中财网
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