肯特催化(603120):2026年第二次临时股东会会议资料
2026年第二次临时股东会 会议材料 二〇二六年十月 目 录 会议须知.......................................................................................................................3 会议议程.......................................................................................................................5 会议议案.......................................................................................................................6 议案一：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》...........................6会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》以及《肯特催化材料股份有限公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东会相关事宜由公司证券事务部具体负责。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使其法定权利，履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、会议进行中只接受股东（或其代理人）发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。 五、在会议正式开始后进场的股东其现场投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 六、投票表决的有关事宜 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式进行表决。 （一）现场会议参加办法 股权登记日（2026年10月19日）收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。 凡符合上述条件的拟出席会议的股东需按照公司于2026年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）中列明的登记方法办理参会登记手续。 现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“赞成”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。 表决完成后，请股东将表决票交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。 现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。 股东会召开期间不得录音录像。 本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。 （二）网络投票表决方法 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 会议议程 会议时间： 1、现场会议召开时间：2026年10月26日（周一）下午14:30 2、网络投票时间：2026年10月26日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区金二路617号12号楼浙江肯特催化材料科技有限公司会议室 会议召开方式：现场投票方式结合网络投票方式 会议主持人：董事长项飞勇先生 会议安排： 一、 现场参会人员签到、股东或股东代表登记。 二、主持人介绍现场出席会议股东和股东代表人数、代表股份数，出席会议的董事、高级管理人员情况，并宣布会议开始。 三、 董事会秘书宣读会议须知。 四、 推选现场会议计票人、监票人。 五、 宣读并审议各项议案。 1、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 六、股东讨论审议议案，并填写表决票，进行投票表决。 七、出席现场会议股东（股东代表）对以上议案进行投票表决，由计票人统计表决情况，监票人负责监票。 八、主持人宣布休会，等待网络投票结果。 九、主持人宣布恢复会议，根据现场表决及网络投票表决结果宣布议案是否通过。随后由董事会秘书宣读本次股东会决议。 十、律师发表见证意见。 十一、相关参会人员签署会议决议和会议记录。 十二、主持人宣布现场会议结束。 会议议案 议案一：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 各位股东： 公司董事会于近日收到公司独立董事徐彦迪先生递交的书面辞职报告，因其连续担任公司独立董事职务将满6年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，徐彦迪先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。辞职后，徐彦迪先生将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会对独立董事任职资格进行审查，公司董事会提名华青春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会任期一致。华青春先生简历见附件。华青春先生已取得独立董事资格证书。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所备案无异议。 华青春先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替徐彦迪先生同时担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。 本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，现提交公司股东会审议。 以上议案，请各位股东审议。 肯特催化材料股份有限公司董事会 2026年10月26日 附件： 华青春先生个人简历 华青春先生，男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 现任北京策略（广州）律师事务所专职律师。 2007年5月至2019年1月，任广东国鼎律师事务所专职律师、 党支部书记。2019年1月至2023年7月，任北京德和衡（广州）律 师事务所专职律师、党总支副书记、监事委员会副主任、合伙人。2023年7月至今任北京策略（广州）律师事务所专职律师、监事会主任、 广东省律师协会公司法律专业委员会委员、广州市律师协会公司法律专业委员会委员。 中财网
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