通威股份(600438):通威股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告
债券代码： 债券简称：通 转债 110085 22 通威股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易的基本情况 通威股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买段雍、海南卓悦、海南豪悦等 57名股东持有的丽豪清能 100%股权，并向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 本次交易不构成关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重组上市。 二、本次交易的进展情况 2026年 3月 10日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2026年 3月 11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通威股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》等相关公告。 2026年 8月 11日，公司在上海证券交易所网站披露《通威股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的进展公告》（2026-068），对本次交易相关工作进展情况予以说明。 2026年 9月 10日，公司披露本次交易于近日取得了国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》，但因本次交易预案披露后光伏行业市场环境等对交易具有重大影响的因素发生了明显变化，交易各方在交易具体方案条款方面仍存在分歧，公司预计无法在首次审议本次交易的董事会决议公告日后 6个月内发出召开股东会的通知。基于公司对我国光伏行业长期发展前景的坚定信心，以及对青海丽豪清能股份有限公司资产价值的审慎评估，经交易各方协商，公司将继续推进本次交易，并根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。具体详见公司在上海证券交易所网站披露《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展暨无法在规定时间内发出召开股东会通知的专项说明》（2026-075）。 截至目前，本次交易各方仍在就本次交易具体方案持续协商中，公司将根据后续交易具体方案的协商情况，按照相关法律法规履行有关程序及信息披露义务。 三、风险提示 截至本公告披露日，交易各方仍在就本次交易方案持续协商中。本次交易后续仍存在方案调整或者交易各方无法就交易方案达成一致的风险，无法获得有权机构批准或批准时间存在不确定性的风险，光伏产业政策变动及光伏行业竞争加剧导致行业供需失衡持续较长、产能利用率较低、产品价格波动并进而导致标的经营持续亏损并对本次交易产生重大不利影响的风险，募集配套资金不达预期的风险，股票价格市场波动的风险等未尽风险，敬请广大投资者注意投资风险。 此外，公司亦无法排除因政治、经济、自然灾害等其他因素对本次交易及本公司正常生产经营带来不利影响的可能性，后续公司将继续积极推进本次交易的各项工作，并按照法律法规及时披露相关进展。 特此公告。 通威股份有限公司 董事会 2026年 10月 10日 中财网
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