久事动娱(600676):上海久事动娱文旅集团股份有限公司2026年第四次临时股东会会议资料
二〇二六年十月二十日 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议须知 为了维护广大股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东会规则》、《公司章程》以及《公司股东会规则》 的有关规定，特制定本次股东会会议须知如下，务请出席股东会的 全体人员遵照执行。 一、会议设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保 会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海证监局 《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东会 不向股东发放礼品。 四、股东出席会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向会议秘书处 登记，并填写“股东会发言登记表”。 六、会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登 记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系 统行使表决权。 七、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其 他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 八、为了保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理 人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人 员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 股东会秘书处 二〇二六年十月二十日 上海久事动娱文旅集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会会议议程 一、 投票方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 二、 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026年10月20日下午14点00分 召开地点：上海市黄浦区汉口路99号7楼大会议室 三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东 会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2026年10月20日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026年 10月 20日的 9:15-15:00。 四、 会议主持人：公司董事长杨亦斌先生 五、 议程 ㈠主持人宣布会议开始 ㈡报告现场会议出席情况 ㈢宣布会议须知 ㈣审议下列议案 1、审议《关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案》； 2、审议《关于补选公司独立董事的议案》； 公司补选独立董事采用累积投票制，本议案对一位独立董事候选 人进行表决。 2.01 费佐祥 ㈤与会股东审议本次股东会文件并对会议议案发言 ㈥宣读本次股东会投票表决办法，参加现场会议的股东对提交本次 ㈦宣布本次股东会投票统计结果 ㈧宣读本次股东会决议 ㈨律师宣读《上海金茂凯德律师事务所关于上海久事动娱文旅集团 股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》 ㈩宣布本次股东会结束 2026年第四次临时股东会 文 件 之 一 关于公司2026年度日常关联交易追认及预计的议案 各位股东、股东代表： 鉴于上海久事动娱文旅集团股份有限公司（以下简称“公司”） 资产置换交割完成后，公司及所属企业日常经营相关的关联交易的 对象及范围发生较大变化，故对于 2026年度日常关联交易予以追认 及预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易事项履行的审议程序 公司于 2026年 8月 27日召开第九届董事会第二十五次会议， 审议通过了《关于公司 2026年度日常关联交易追认及预计的议案》。 由于本项议案涉及日常关联交易事项，关联董事张正、徐珉、张漪 琼回避表决，由其他四位非关联董事对该议案进行审议和表决，表 决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。 本次日常关联交易事项经公司独立董事专门会议事先认可，经 公司独立董事专门会议全体同意后将该议案提交董事会审议。 本次日常关联交易预计金额为 4.83亿元，占公司最近一期经审 计净资产的 10.00%，故触及需提交股东会审议批准情形，需提交股 东会审议。 （二）前次（2025年度）日常关联交易的预计和执行情况（金 额：万元）
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司于2026年4月3日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上的《上海交运集团股份有限公司关于预计公司 2026年度日常关联 交易的公告》（公告编号：2026-015）。 （三）本次（2026年度）日常关联交易追认及预计情况（金额： 万元） 公司2026年5月19日第九届董事会第十九次会议和6月15日 公司 2026年第二次临时股东会审议通过了《关于与控股股东上海久 事（集团）有限公司及其关联方进行资产置换暨关联交易的议案》 等 4项议案，审议通过了本次资产置换方案：置入上海久事体育赛 事运营管理有限公司（以下简称“赛事运营公司”）100%股权、上 海久事体育场馆有限公司（以下简称“场馆公司”）100%股权、上 海浦江游览集团有限公司（以下简称“浦江游览”）100%股权和上 海久事演艺有限公司（以下简称“演艺公司”）100%股权；置出上 海交运汽车动力系统有限公司（以下简称“汽车动力公司”）100% 股权、上海交运汽车精密冲压件有限公司（以下简称“冲压件公 司”）100%股权、烟台中瑞汽车零部件有限公司（以下简称“烟台 中瑞公司”）100%股权、沈阳中瑞汽车零部件有限公司（以下简称 “沈阳中瑞公司”）100%股权及上海交运英诺维健康科技有限公司 （以下简称“英诺维公司”）100%股权。截至 2026年 6月 30日， 本次资产置换涉及的置入标的公司和置出标的公司的股东变更工商 登记手续均已完成。公司与各交易对方于 2026年 7月 3日签署了 《资产交割确认书》，本次资产置换暨关联交易已完成交割。具体 内容详见公司2026年5月21日、7月7日刊登于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）上的《上海交运集团股份有限公司关于资产 置换暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）、《上海交运集 团股份有限公司关于资产置换暨关联交易完成交割的公告》（公告 编号：2026-042）。 鉴于上述资产置换交割完成后，公司及所属企业的日常经营相 关的关联交易的对象及范围发生较大变化。根据《企业会计准则第 33号——合并财务报表》第三十八条之规定，母公司在报告期内因 同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，应当将该子公司以及 业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体 自最终控制方开始控制时点起一直存在。故公司拟对置入标的公司 自期初的日常关联交易予以追认，并对公司 2026年度日常关联交易 予以预计，本次公司 2026年度日常关联交易事项需提交股东会审议。 本次置入标的公司根据实际经营，基于业务开展需要，需要与 公司控股股东上海久事（集团）有限公司下属子公司及其关联方发 生水上旅游平台销售收入、场地使用费等关联销售，向关联方物业 公司采购物业服务、向关联方租赁场地、向关联方采购体育用品及 相关设备等关联交易，故公司 2026年度日常关联交易预计金额为 4.83亿元，具体情况如下：
元以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%。同时根据实际 业务需要，上述额度可以在同一控制下的不同关联方之间及不同关 联交易类型间进行额度调剂。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 1.上海久事（集团）有限公司。
（二）与上市公司的关联关系 1、上海久事（集团）有限公司直接持有公司36.34%的股份，通 过全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司间接持有公司10%的股 份，合计持有公司46.34%的股份，为本公司的控股股东。 2、上海外滩物业有限公司系公司控股股东上海久事（集团）有 限公司的全资子公司上海久事置业有限公司的控股子公司，为本公 司的关联法人。 3、上海国际赛车场经营发展有限公司系公司控股股东上海久事 （集团）有限公司的控股子公司上海久事国际体育中心有限公司的 控股子公司，为本公司的关联法人。 4、上海浦江游览营运服务有限公司系公司控股股东上海久事 （集团）有限公司的全资子公司上海久事旅游（集团）有限公司的 控股子公司，为本公司的关联法人。 5、上海久事体育资产经营有限公司系公司控股股东上海久事 （集团）有限公司的全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有 限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。 6、上海东亚体育文化中心有限公司系公司控股股东上海久事 （集团）有限公司的全资子公司上海久事体育产业发展（集团）有 限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联 方违约的情形。前述关联方运营状况稳定，信用记录良好，具备履 约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 （一）关联交易的主要内容 1、公司所属需进行日常关联交易的企业，主要是公司历次增发 时由上海久事旅游（集团）有限公司（原上海交运[集团]公司）注 入本公司的优质企业以及与上海久事（集团）有限公司及其关联方 进行资产置换置入本公司的优质企业。因历史原因、业务延续等方 面的要求，公司及所属子公司还需租用股东各方及其子公司的场地、房屋等。 2、以合理的选址、公允的价格，为公司做大做强体育赛事运营、 体育场馆经营、演艺策划运营、水上旅游等核心主业，抢抓文体旅 行业上行周期与市场，提供资源优势。公司所属企业与关联方之间 的业务往来，主要涉及业务运营中的服务提供，这些交易均出于正 常业务活动需求。 3、公司进行的业务往来关联交易，是充分开拓股东方内部业务 协同及资源共享，达到业务增收及成本控制的目的。双方在确定交 易价格时，严格遵循公平公正的原则，确保价格与市场行情相符。 （二）关联交易的定价政策 公司及所属子公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公 允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。 （三）关联交易协议的签署情况 本次关联交易事项在经公司股东会审议通过后，由公司及所属 子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订合同或协议。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中的正常 业务往来，是基于业务发展和经营需要所开展的。关联方在场地、 房屋和业务上为公司的日常经营提供了协同，有利于公司降低生产 成本和管理费用，集中资源发展主营业务。公司及所属企业与关联 方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业 惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主营 业务不会因此而形成依赖，不会对关联方形成较大的依赖。 2、上述2026年度日常关联交易预计金额为4.83亿元，按2025 年审计报告数据占公司2025年营业成本的11.40%，按备考审阅报告 2025年数据占公司2025年营业成本的11.74%，按2025年审计报告 数据占2025年营业收入的 11.11%，按备考审阅报告 2025年数据占 2025年营业收入的 10.98%。同时，公司及所属子公司与关联方在业 务、人员、资产、机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易 不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会 因此而形成依赖。 以上议案请审议。 二〇二六年十月二十日 2026年第四次临时股东会 文 件 之 二 关于补选公司独立董事的议案 各位股东、股东代表： 根据《上市公司独立董事管理办法》第十三条“独立董事连续 任职不得超过六年”等规定，上海久事动娱文旅集团股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事严杰先生因连续任职已满六年，故 于2026年9月29日向公司董事会提交书面辞任报告。严杰先生在任 职期间始终秉持独立、客观、公正的履职原则，勤勉尽责、恪尽职 守，充分发挥独立董事的专业优势和独立作用，为提升公司治理水 平和高质量发展发挥了积极作用。公司董事会对严杰先生在任职期 间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！详情请见公司于 2026年 9 月 30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海久 事动娱文旅集团股份有限公司关于公司独立董事期满离任暨补选独 立董事的公告》（公告编号：2026-055）。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提 名，并业经公司董事会提名委员会对被提名人任职资格进行审查后 无异议，公司于2026年9月29日召开了第九届董事会第二十七次会 议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名费佐 祥先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交 股东会选举决定，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任 期届满为止。费佐祥先生已取得上市公司独立董事资格证书，且其 独立董事任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 现将《关于补选公司独立董事的议案》提交本次股东会审议， 并采用累积投票制方式表决。 以上议案请审议。 二〇二六年十月二十日 附：费佐祥先生简历 费佐祥，男，1964年11月出生，注册会计师，正高级会计师， 审计师，中央党校硕士学历，中共党员，历任徐汇区财政局局长， 上海实业城市开发集团有限公司、上海城开（集团）有限公司执行 董事、党委书记，上海西岸开发(集团)有限公司党委书记，上海徐 汇商业 (集团) 有限公司（原名上海徐家汇商城 (集团) 有限公司）监事会主席。 中财网
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