新疆众和(600888):新疆众和股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料
新疆众和股份有限公司2026年第二次临时股东会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2026年10月16日上午11:00时（北京时间）（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室三、会议议程： （一）主持人致开幕词； （二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1、《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要； 2、《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》； 3、《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书； （十）宣布会议结束。 议案一 《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要 各位股东： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。 公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《公司2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2026年9月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）》《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划（草案）摘要公告》。 请各位股东审议。 新疆众和股份有限公司 2026年10月10日 议案二 公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法 各位股东： 为保证股权激励计划的顺利进行，现根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件、《公司章程》及公司股权激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制订《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 公司第十届董事会2026年第三次临时会议审议通过了《公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见2026年9月29日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆众和股份有限公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 请各位股东审议。 新疆众和股份有限公司 2026年10月10日 议案三 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划 相关事宜的议案 各位股东： 为保证公司2026年股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权公司董事会办理公司2026年股票期权激励计划的有关事项： 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日； 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整； 3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权的行权价格进行相应的调整； 4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励相关协议书；5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使； 6、授权董事会决定激励对象是否可以行权； 7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记、向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务； 8、授权董事会实施股票期权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜； 9、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准； 10、签署、执行、修改任何和股票期权激励计划有关的协议； 11、提请股东会为本次股票期权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构； 12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外； 13、提请股东会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；14、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限为本次股票期权激励计划有效期。 上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 请各位股东审议。 新疆众和股份有限公司 2026年10月10日 中财网
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