蓝焰控股(000968):第八届董事会第十三次会议决议
山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9 月30日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股 股份有限公司关于召开第八届董事会第十三次会议的通知》。公司第八届董事会第十三次会议于2026年10月9日（星期五）以通讯表决 的方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。公司董事会 秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于全资子公司与关联方签署补偿备忘录暨关联交易 的议案》 本议案涉及关联交易，公司已召开董事会审计委员会和独立董事 专门会议对本议案进行审议，全体委员和独立董事对本议案发表了明确同意的意见。本议案经7名非关联董事（包括3名独立董事）投票 表决通过。 表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司与关联方签署补 偿备忘录暨关联交易的公告》。 三、备查文件： 1.第八届董事会第十三次会议决议。 2.第八届董事会审计委员会2026年第七次会议决议。 3.第八届董事会第六次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山西蓝焰控股股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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