广信科技(920037):2026年第三次临时股东会决议
湖南广信科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年9月30日 2.会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市金沙西路077号广信新材料会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：魏雅琴女士 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南广信科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 18人，持有表决权的股份总数 74,477,388股，占公司有表决权股份总数的58.1636%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数28,676,648股，占公司有表决权股份总数的22.3952%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议否决《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,086,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的80.4821%。 本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。 2.回避表决情况 2026年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。 （二）审议否决《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,086,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的80.4821%。 本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。 2.回避表决情况 2026年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。 （三）审议通过《关于拟认定核心员工的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,750,117股，占本次股东会有表决权股份总数的82.9112%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的17.0888%。 本议案为普通决议议案，已获出席股东所持表决权过半数通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （四）审议否决《关于公司<2026年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,086,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的80.4821%。 本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。 2.回避表决情况 2026年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。 （五）审议否决《关于与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,086,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的80.4821%。 本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。 2.回避表决情况 2026年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。 （六）审议否决《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 3,086,528股，占本次股东会有表决权股份总数的 19.5179%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数12,727,271股，占本次股东会有表决权股份总数的80.4821%。 本议案为特别决议议案，同意票未达出席股东有效表决权股份总数的三分之二，未获通过。 2.回避表决情况 2026年股权激励计划的激励对象及关联股东回避表决。 本次股东会股权激励计划相关议案未获通过，系部分股东投弃权票所致，公司充分尊重本次股东会表决结果。目前公司生产经营有序开展，管理团队保持稳定。公司将持续推进既定发展战略，坚持技术创新、着力提升经营规模，以良好经营业绩回馈广大投资者。 （七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：张熙子、夏鹏 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东会的股东及其代理人的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）湖南广信科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议； （二）湖南启元律师事务所关于湖南广信科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 湖南广信科技股份有限公司 董事会 2026年 10月 8日 中财网
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