惠丰钻石(920725):第四届董事会第十二次会议决议
惠丰钻石股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 9月 29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 9月 22日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长王来福先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关联交易的议案》 1.议案内容： 子公司惠丰钻石（三亚）有限公司拟租赁关联方王来福先生位于海南省三亚市海棠区国海路1号海棠故事商业街区B2-23A的房屋，用途：商业及办公使用，建筑面积505平方米，年租金120万元，租赁期限2年。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易，关联董事王来福回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《惠丰钻石股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。 惠丰钻石股份有限公司 董事会 2026年 10月 8日 中财网
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