*ST广糖(000911):国海证券股份有限公司关于广农糖业本次交易产业政策和交易类型的核查意见
国海证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称“云鸥物流”）99.90%股权、广西南糖种业有限公司（以下简称“南糖种业”）100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁发的《监管规则适用指引——上市类第1号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法规规定的要求，对上市公司本次交易产业政策和交易类型相关事项进行核查，现发表如下意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《监管规则适用指引——上市类第 1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业” 云鸥物流主营业务为物流仓储业务，南糖种业主营业务为甘蔗种苗种植与销售业务。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017）》，标的公司所处行业分别属于“G54道路运输业”、“A05农、林、牧、渔专业及辅助性活动”。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易涉及的行业与企业不属于《监管规则适用指引——上市类第1号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”。 二、本次交易涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购，是否构成重组上市（一）本次交易所涉及的交易类型是否属于同行业或上下游并购 本次交易属于重大资产出售，不属于同行业或上下游并购。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不属于同行业或上下游并购。 本次重组系重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成重组上市。 三、本次交易是否涉及发行股份 本次交易的支付方式为现金支付，不涉及发行股份。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不涉及发行股份。 四、上市公司是否存在被中国证监会立案稽查尚未结案的情形 上市公司存在被中国证监会立案调查的情形。 经核查，本独立财务顾问认为：本次交易系重大资产出售，不涉及发行股份，本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不适用《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条、第四十四条及《适用意见第12号》的规定，故上市公司被中国证监会立案调查的情形不会对本次重组构成实质性法律障碍。 （本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于广西农投糖业集团股份有限公司本次交易产业政策和交易类型的核查意见》之签字盖章页） 项目主办人： 霍玉虎 卢宏逸 国海证券股份有限公司 2026年10月8日 中财网
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