钱江摩托(000913):2026年第二次临时股东会决议
浙江钱江摩托股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14:30；网络投票时间：2026年10月8日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江温岭市东部新区湖海路1号浙江钱江摩托股份有限公司会议室 3、会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合方式召开 4、会议召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会 5、现场会议主持人：董事长徐志豪先生 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）股东出席情况： 通过现场和网络投票的股东107人，代表股份250,875,046股，占公司有表决权股份总数的47.6576%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份245,971,397股，占公司有表决权股份总数的46.7261%。通过网络投票的股东105人，代表股份4,903,649股，占公司有表决权股份总数的0.9315%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东105人，代表股份4,903,649股，占公司有表决权股份总数的0.9315%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东105人，代表股份4,903,649股，占公司有表决权股份总数的0.9315%。 公司全体董事及高管出席了会议，上海市锦天城律师事务所2名见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程审议了提案，并采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下： 1、审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》 总表决情况： 同意250,587,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8853%；反对208,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0829%；弃权79,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0318%。 中小股东总表决情况： 同意4,615,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1309%；反对208,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2438% 79,700 0 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.6253%。 2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决情况： 同意247,095,297股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4934%；反对3,768,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5020%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 中小股东总表决情况： 同意1,123,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9197%；反对3,768,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8417%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%。 3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况： 同意247,096,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4939%；反对3,766,849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5015%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0047%。 中小股东总表决情况： 同意1,125,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9441%；反对3,766,849股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8173%；弃权11,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2386%。 4、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》 总表决情况： 同意247,090,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4913%；反3,772,449 1.5037% 12,500 对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意1,118,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.8136%；反对3,772,449股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9315%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2549%。 5、审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》 总表决情况： 同意247,094,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4931%；反对3,768,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5020%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意1,123,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9034%；反对3,768,049股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8417%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2549%。 6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 总表决情况： 同意247,094,997股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4933%；反对3,767,549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5018%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 中小股东总表决情况： 同意1,123,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9135% 3,767,549 ；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8315%；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2549%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市锦天城律师事务所李勤芝律师、沈高妍律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、本次股东会决议； 2、本次股东会法律意见书。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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