华曙高科(688433):第二届董事会第十三次会议决议
湖南华曙高科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2026年10月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年10月3日以通讯方式送达至全体董事。本次会议由公司董事长XIAOSHUXU（许小曙）先生召集并主持，应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据相关法律法规及规范性文件的规定，以及根据公司2026年第一次临时股东会对公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜的授权范围，结合公司实际情况，公司拟对本次发行方案中的发行数量、募集资金规模及用途、募投项目的项目投资情况和项目审批备案情况等情况进行调整，主要调整如下： 1、发行数量 调整前： 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,673,264股（含本数）……调整后： 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过124,881,102股（含本数）……2、募集资金规模及用途 调整前： 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过390,969.15万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过293,970.45万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2026-049）。 （二）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况，公司对本次发行预案进行同步修订，并编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告》（公告编号：206-050）。 （三）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 2026 根据公司 年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 （四）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》 鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 （五）审议通过《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，公司对2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺进行同步修订，并编制了《湖南华曙高科技股份有限公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-051）。 （六）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的议案》 鉴于公司调整了本次发行拟募集资金总额及部分募集资金投资项目的募集资金投入金额，结合公司实际情况及调整后的发行方案，编制了《湖南华曙高科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。 表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第四次会议、第二届董事会战略与发展委员会2026年第四次会议、第二届董事会2026年第三次独立董事专门会议审议通过。 根据公司2026年第一次临时股东会的授权，本议案无需经公司股东会审议。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华曙高科技股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》。 特此公告。 湖南华曙高科技股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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