精智达(688627):第四届董事会第二十四次会议决议
深圳精智达技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 深圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年10月8日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议的通知于2026年9月28日通过电子邮件送达全体董事。本次会议应到董事共9名，实到董事9名。 会议由董事长张滨先生主持，公司有关高级管理人员列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳精智达技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金共计1,519.47万元，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为1,408.67万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为110.80万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-089）。 （二）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 为了满足部分募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全资子公司上海精智达技术有限公司（以下简称“上海精智达”）、武汉精智达技术有限公司（以下简称“武汉精智达”）作为募投项目“高端芯片测试设备及前沿技术研发中心项目”的实施主体，同时新增武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园为募投项目实施地点，并相应开立募集资金专户。 为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向新增实施主体提供借款用于实施对应募投项目，其中向上海精智达借款额度不超过人民币50,000万元、向武汉精智达借款额度不超过人民币50,000万元。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，上述借款期限至相应募投项目实施完毕。公司董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。 为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-090）。 （三）审议通过《关于新增募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》 新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称“精智达集成电路”）及其全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称“深圳半导体”）作为募投项目“半导体存储测试设备技术研发项目”的实施主体，同时分别对应新增合肥市新桥集成电路科技园、深圳市南山区金蝶软件园为募投项目实施地点，并相应开立募集资金专户。 为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向新增实施主体提供借款用于实施对应募投项目，其中向精智达集成电路借款额度不超过人民币10,000万元、向深圳半导体借款额度不超过人民币25,000万元。借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）计算。借款的进度将根据募投项目的实际需求推进，上述借款期限至相应募投项目实施完毕。本次借款精智达集成电路其他股东将不提供同比例借款。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理上述借款划拨及其他后续相关的具体事宜。 为确保募集资金规范管理和使用，公司董事会授权公司管理层及其授权人士负责办理开立募集资金专用账户、签署募集资金监管协议等具体事宜。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户并向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-090）。 本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间及相关事项安排将另行通知。 （四）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》因公司实施了2025年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对2025年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。2025年限制性股票激励计划的授予价格由39.42元/股调整为39.20元/股。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。 关联董事曹保桂、王磊、崔小兵回避表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-091）。 （五）审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为1万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-092）。 （六）审议通过《关于2025年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 根据公司《2025年员工持股计划管理办法》《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期解锁条件已经成就，本次可解锁的标的股票数量为58,800股，同意公司按照本员工持股计划的相关规定为符合条件的12名持有人办理解锁相关事宜。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 于2025年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-093）。 特此公告。 深圳精智达技术股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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