陕鼓动力(601369):西安陕鼓动力股份有限公司2026年第三次临时股东会议案

时间：2026年10月08日 20:21:59 中财网

原标题:陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司2026年第三次临时股东会议案

2026年第三次临时股东会 西安陕鼓动力股份有限公司 2026年第三次临时股东会 会 议 议 案2026年第三次临时股东会 目 录 1、关于公司投资建设陕鼓高端装备产业创新研究中心的议案..............3 2、关于公司续聘会计师事务所的议案..................................62026年第三次临时股东会 关于公司投资建设陕鼓高端装备产业创新研究中心的议案 各位股东及股东代表： 为深入贯彻落实西安陕鼓动力股份有限公司(以下简称“公司”)发展战略,积 极支持公司第三轮转型，坚持“聚焦主责主业，深化服务型制造转型”，公司根据 市场需求和公司业务发展实际情况，集中开展关键核心技术攻关、前沿技术研发 及科技成果转化，为公司高质量发展提供坚实支撑，基于以上发展需要，公司计 划投资建设陕鼓高端装备产业创新研究中心。 一、项目基本状况 1、项目名称：陕鼓高端装备产业创新研究中心 2、实施主体：西安陕鼓动力股份有限公司 3、投资金额：不超过人民币67,262万元（最终投资金额以实际投资为准） 4、投资建设地点及土地情况：项目建设地点为西安市高新区沣惠南路8号； 项目总建筑面积：约83400平方米（以最终行政审批为准） 5、项目建设周期：34个月 6、资金来源：企业自筹 二、项目实施的目的和对公司的影响 （一）投资目的 陕鼓高端装备产业创新研究中心建成后，将精准锚定高端装备科技创新核心 环节，以“研发+实验”一体化的现代研发实验平台，深度融合“高端压缩机及系统 技术全国重点实验室”、“陕鼓-西安交大联合研究院”等科研机构，落实国家科创 战略部署，全面提升企业核心技术攻关能力，通过构建自主可控的专利技术与工 艺壁垒，形成显著技术溢价，支撑公司第三次战略转型。同时带动产业链上下游2026年第三次临时股东会 与核心技术攻关能力，推动单位面积科研产出与产业承载密度实现跨越式提升， 全方位赋能企业长远高质量发展。项目同步释放土地深层价值，高效盘活存量建 筑空间，塑造区域标志性研发总部形象，形成优质品牌效应与市场竞争优势，有 效带动配套产业整体效益提升，为高新区构建具有全球竞争力的高新技术产业集 群提供坚实支撑。本次投资短期内不会对公司财务及生产经营造成不利影响，长 远来看，将优化业务布局、提升经营业绩，符合公司及全体股东的根本利益。 三、项目存在的风险及应对措施 1、项目合规性风险：本项目属于固定资产投资项目，须完成全过程的政府 行政审批要件、批文等，包括但不限于规划审批、施工许可等合规手续。 2、项目建设资金及投资超预算风险：本项目投资资金为企业自筹，项目投 资规模大、建设周期长。项目前期概预算可能存在漏项、低估，施工过程可能存 在设计变更、现场签证等造成超投资风险。 3、投资过程政策风险：本项目规模较大、建设内容较多，且建设周期跨度 长，若因不可抗力以及国家或地方相关政策调整和实施条件发生变化，项目实施 可能面临变更、延期、中止甚至终止的风险。 风险应对措施： 1、严格按照政府行政审批要求办理相关合规手续，做到先审批后实施，确 保项目合法合规建设。 2 、夯实项目全过程造价咨询服务支撑，强化项目概预算复核，严格按规定 进行招标，严控设计变更和签证管理，全过程开展工程量核算、进度款审核、竣 工结算把关，避免投资超预算情况发生。 3、按照法定程序招标选择具有相应资质和业绩的各参建单位，强化合同中2026年第三次临时股东会 本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东 代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二六年十月九日2026年第三次临时股东会 关于公司续聘会计师事务所的议案 各位股东及股东代表： 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度年报审计会计师事务 所，聘期一年已届满。现将2026年度年报审计会计师事务所的聘任情况汇报如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469 截至2025年末，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人， 其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过400人。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度业务收入26.84亿元，其中审 计业务收入21.64亿元，证券业务收入5.68亿元。2025年度上市公司审计客户 303家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售 业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 4.02亿元。本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户22家。2026年第三次临时股东会 分3次。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近三年未因执业行为受到刑事 处罚，85名从业人员因执业行为受到行政处罚6批次、监督管理措施21次、自 律监管措施16次和纪律处分6次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人党小民，1995年成为注册会计师，1996年开始在致同会计师事 务所（特殊普通合伙）执业，1999年开始从事上市公司审计，2024年开始为本 公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告16份，签署新三板挂牌公 司审计报告4份；近三年复核上市公司审计报告7份，复核新三板挂牌公司审计 报告5份。 签字注册会计师党小民，简历同上“项目合伙人党小民”。 签字注册会计师杜武明，2015年开始从事上市公司审计，2017年成为注册 会计师，2024年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始 为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告2份。 项目质量控制复核人员邱连强，1998年开始在致同会计师事务所（特殊普 通合伙）执业，1999年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2009 年成为致同会计师事务所（特殊普通合伙）技术主管合伙人，2024年成为致同 质量管理主管合伙人，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公 司审计报告8份。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受2026年第三次临时股东会 综合考虑了需配备的审计人员情况、投入的工作量及事务所的收费标准等因素确 定。2026年度审计费用总计95万元，其中年度财务报表审计费用70万元，内 部控制审计费用25万元。 二、聘任建议 致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务经验，符合《证券 法》规定及证监会、交易所对审计机构的相关要求。为了保障公司2026年度年 报审计工作及时开展，建议聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构，聘期为壹年。 本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，请各位股东及股东 代表审议。 西安陕鼓动力股份有限公司 二〇二六年十月九日