豪能股份(603809):“豪26转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
转债代码：113705 转债简称：豪26转债 成都豪能科技股份有限公司 关于“豪 26转债”预计满足转股价格修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1168号）同意，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日向不特定对象发行可转换公司债券1,800万张，每张面值100.00元，发行总额18亿元。 经上海证券交易所自律监管决定书〔2026〕149号文同意，公司本次发行的18亿元可转换公司债券于2026年7月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“豪26转债”，债券代码“113705”。 根据相关法律法规要求和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“豪26转债”存续期6年，自2026年6月15日至2032年6月14日；票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年1.80%；转股期限自2026年12月22日至2032年6月14日；初始转股价格为10.74元/股，当前转股价格为10.74元/股。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据公司《募集说明书》，可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易80% 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （二）转股价格修正条款预计触发情况 本次触发转股价格修正条件的期间从2026年9月11日起算，截至2026年10月8日，公司股价已有十个交易日的收盘价低于当前转股价格10.74元/股的80%。若未来连续十六个交易日内有五个交易日公司股票价格仍低于当前转股价格的80%，将触发“豪26转债”的转股价格向下修正条款。公司将于触发修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 三、风险提示 公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“豪26转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 成都豪能科技股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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