大业股份(603278):大业股份第五届董事会第二十三次会议决议
山东大业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2026年10月8日上午9点30分在公司四楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案一：审议并通过了《关于公司非独立董事换届选举的议案》 1.1提名窦勇先生担任第六届董事会非独立董事候选人； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名窦勇先生第六届董事会非独立董事候选人。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 1.2提名郑洪霞女士担任第六届董事会非独立董事候选人； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名郑洪霞女士第六届董事会非独立董事候选人。 为了确保董事会的正常运作，在公司股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 议案二：《关于公司独立董事换届选举的议案》 2.1提名丁鸿雁女士担任第六届董事会独立董事候选人； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐丁鸿雁女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 本议案需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.2提名王磊先生担任第六届董事会独立董事候选人； 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经符合规定的提名人推荐、被提名人同意，经公司董事会提名委员会审查，提名推荐王磊先生为公司第六届董事会独立董事候选人。 本议案需提交公司股东会采用累积投票制选举，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《山东大业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。 议案三：《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟于2026年10月28日召开2026年第一次临时股东会。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 山东大业股份有限公司董事会 2026年10月9日 中财网
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