中信银行(601998):中信银行股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年十月二十九日 会议议程 会议召开时间：2026年10月29日（星期四）9:30 会议召开地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8 层818会议室 召 集 人：中信银行股份有限公司董事会 会 议日程： 一、宣布会议开始 二、统计出席会议股东的人数及所持有表决权的股份总 数 三、宣读会议须知 四、推选计票人、监票人 五、审议议案、投票表决 六、休会（统计表决结果） 七、宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、宣布会议结束 文件目录 议案一：关于《中信银行股份有限公司2026年中期利润分配方案》的议案..4议案二：关于申请持续关联交易上限的议案.............................6议案一：关于《中信银行股份有限公司2026年中期利润分配 方案》的议案 各位股东： 根据中信银行股份有限公司（以下简称本行）公司章程， 本行制定2026年中期利润分配方案如下： 以按照中国会计准则编制的财务报表中母公司税后利 润为准，2026年上半年本行合并归属于本行股东净利润为人 民币376.02亿元，扣除无固定期限资本债券利息人民币24.06 亿元（已于2026年4月26日发放）后，合并后归属于本行普 通股股东净利润为人民币351.96亿元，截至2026年6月30日， 本行母公司报表中期末未分配利润为人民币3,589.64亿元。 综合考虑财务、资本状况等因素，为持续向投资者传递 积极信号，本行拟向全体普通股股东派发中期现金股息，以 本次分红派息的股权登记日登记的总股本为基数，向股权登 记日登记在册的A股股东和H股股东每10股派发现金股息 2.03元人民币（含税），按截至2026年6月30日本行A股和H 股总股本数55,645,162,264股计算，分派2026年中期普通股现 金股息总额为人民币11,295,967,939.59元（含税），占2026 年中期合并后归属于本行股东净利润的30.04%、占2026年中 期合并后归属于本行普通股股东净利润的32.09%。若本行总 股本在本次分红派息的股权登记日前发生变动，届时拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。现金股息以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东 支付，以人民币或等值港币向H股股东支付。以港币实际派 发的股息金额，按照本行审议2026年中期利润分配方案的临 时股东会召开日前一周（包括临时股东会当日）中国人民银 行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 2026年上半年不进行资本公积金转增股本。 本行2026年中期利润分配方案已经2026年8月26日召开 的董事会会议审议通过，现提请股东会审议，并提请股东会 授权董事会，由董事会授权执行董事并同意其转授权其授权 代表全权处理2026年中期普通股股息派发相关事宜。 本行2026年中期利润分配方案具体内容及本行独立董 事发表的独立意见请参见2026年8月26日本行刊载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站 （www.citicbank.com）的相关公告。 以上，请审议。 议案二：关于申请持续关联交易上限的议案 各位股东： 为保障本行关联交易合规高效开展，根据监管规定并结 合实际，本行每三年申请一次持续关联交易上限。鉴于2024 —2026年上限将于年底到期，本行拟申请2027—2029年上 限。现提请股东会审议。本次申请与下列关联方2027—2029 年关联交易上限事项情况如下（具体方案内容采取分项表 决）： ? 中国中信集团有限公司（以下简称中信集团）及其 相关方关联交易上限 2.01与中信集团及其相关方2027—2029年授信业务上 限 2.02与中信集团及其相关方2027—2029年资产转移上 限 2.03与中信集团及其相关方2027—2029年综合服务上 限 2.04与中信集团及其相关方2027—2029年财务咨询顾 问及资产管理服务上限 2.05与中信集团及其相关方2027—2029年托管与账管 服务上限 2.06与中信集团及其相关方2027—2029年其他金融服 务上限 2.07与中信集团及其相关方2027—2029年存款业务上 限 2.08与中信集团及其相关方2027—2029年金融市场业 务上限 2.09与中信集团及其相关方2027—2029年投资业务上 限 中国中信金融控股有限公司及其相关方将对以上九项 表决事项回避表决。 ? 中国银行股份有限公司（以下简称中国银行）关联 交易上限 2.10与中国银行2027—2029年授信业务上限 2.11与中国银行2027—2029年资产转移上限 2.12与中国银行2027—2029年财务咨询顾问及资产管 理服务上限 2.13与中国银行2027—2029年托管与账管服务上限 2.14与中国银行2027—2029年其他金融服务上限 2.15与中国银行2027—2029年存款业务上限 2.16与中国银行2027—2029年金融市场业务上限 2.17与中国银行2027—2029年投资业务上限 2.18与中国银行2027—2029年接受关联方提供融资上 限 中国中信金融控股有限公司及其相关方、中央汇金资产 表决事项回避表决。 以上议案所涉事项已经2026年8月26日召开的董事会 会议审议通过，现提请股东会审议。 上述关联交易的具体内容及本行独立董事发表的独立 意见详见2026年8月27日本行刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中 信银行股份有限公司日常关联交易公告》及相关董事会会议 决议公告。 以上，请审议。 中财网
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