四川成渝(601107):四川成渝第九届董事会第五次会议决议
债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速MTN001 四川成渝高速公路集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）四川成渝高速公路集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第五次会议于2026年10月8日在四川省成都市武侯祠大街252号本公司住所四楼420会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 （二）会议通知、会议资料已于2026年9月23日以电子邮件和专人送达方式发出。 （三）出席会议的董事应到10人，实到10人。 （四）会议由董事长罗祖义先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 （五）会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于调整本公司向特定对象发行A股股票方案的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，经充分讨论，董事会同意对向特定对象发行A股股票募集资金总额进行调整，调整后募集资金总额为不超过268,825.00万元（含本数）。具体内容如下：调整前： 本次向特定对象发行A股股票原拟募集资金总额不超过320,000.00万元，在考虑本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投金总额调减至不超过人民币318,000.00万元（含本数），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元
调整后： 本次向特定对象发行A股股票原拟募集资金总额不超过268,825.00万元（含本数）（募集资金总额已扣除本次发行董事会决议日（即2026年6月18日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资49,175.00万元），最终以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。 扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元
除上述调整外，本次向特定对象发行A股股票方案的其他内容保持不变。 本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告》。 本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。 本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。 本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。 本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 告（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。 本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。 本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合本次向特定对象发行A股股票方案的调整，本公司编制了《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司向特定对象A 发行 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。 本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。 本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过了《关于本公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》 根据本次向特定对象发行A股股票方案调整等相关情况，本公司对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和填补措施及相关主体承诺进行了修订。 本项议案的详情可参阅本公司同日登载于上交所网站 （http://www.sse.com.cn）的《四川成渝高速公路集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。 本议案已经本公司第九届董事会独立董事专门会议、第九届董事会审计委员会、第九届董事会战略与可持续发展委员会审查通过。 本次调整向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订事项已授权董事会全权办理，无需再提交股东会审议。 特此公告。 四川成渝高速公路集团股份有限公司董事会 二〇二六年十月八日 中财网
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