天孚通信(300394):2026年第三次临时股东会决议
苏州天孚光通信股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议地点：苏州高新区长江路695号公司会议室 5、股东会的召集人：董事会 6、股东会的主持人：公司董事长邹支农先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议的出席情况 （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东1,770人，代表股份602,236,584股，占公司有表决权股份总数的55.2093%。其中：通过现场投票的股东17人，代表股份485,128,390股，占公司有表决权股份总数的44.4735%。通过网络投票的股东1,753人，代表股份117,108,194（2）中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东1,768人，代表股份117,400,223股，占公司有表决权股份总数的10.7625%。其中：通过现场投票的中小股东15人，代表股份292,029股，占公司有表决权股份总数的0.0268%。通过网络投票的中小股东1,753人，代表股份117,108,194股，占公司有表决权股份总数的10.7357%。 （3）其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
2、上述议案1.00及议案2.00，属于特别决议议案，已获得出席本次股东会所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由江苏世纪同仁律师事务所杨书庆律师、许雨萌律师现场见证并出具如下法律意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东会形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第三次临时股东会决议；2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 苏州天孚光通信股份有限公司董事会 2026年10月8日 中财网
 |