中文在线(300364):取消召开2026年第一次临时股东会
中文在线集团股份有限公司 关于取消召开2026年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中文在线集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月30日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，公司拟于2026年10月26日（星期一）14:30召开2026年第一次临时股东会会议，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。 公司于2026年10月8日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》，同意取消公司原定于2026年10月26日召开的2026年第一次临时股东会。具体情况如下： 一、取消的股东会基本情况 1、取消的股东会届次：2026年第一次临时股东会； 2、取消的股东会召集人：公司董事会； 3、取消的会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2026年10月26日（星期一）14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年10月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月26日9:15-15:00期间的任意时间。 4、取消的股东会会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合； 5、取消的股东会股权登记日：2026年10月21日（星期三）； 6、取消的股东会现场会议地点：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层608号公司会议室； 7、取消的股东会拟审议事项： 1.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》； 2.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》； 2.01《发行股票的种类和面值》； 2.02《发行方式及发行时间》； 2.03《发行对象及认购方式》； 2.04《定价基准日、定价原则和发行价格》； 2.05《发行数量》； 2.06《限售期》； 2.07《募集资金金额及用途》； 2.08《公司滚存利润分配的安排》； 2.09《上市地点》； 2.10《本次发行股东会决议有效期》； 3.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； 4.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》； 5.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6.00《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》； 7.00《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； 8.00《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》；9.00《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。 二、取消股东会的原因及后续处理 公司原拟提交股东会审议的关于公司2026年度向特定对象发行A股股票等事项，在综合考量目前市场环境等多种因素后，经充分沟通及研判，公司董事会同意终止本次向特定对象发行A股股票事项。 基于上述情况，为统筹整体工作安排，经董事会审慎研究，决定取消拟于2026年10月26日召开的2026年第一次临时股东会。本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 中文在线集团股份有限公司董事会 2026年10月8日 中财网
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