紫光股份(000938):第九届董事会第三十五次会议决议
紫光股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议，于 2026年 9月 29日以书面方式发出通知，于 2026年 10月 8日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，会议应到董事 9名实到 9名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于增加 2026年度应收账款保理额度的议案 公司第九届董事会第十七次会议及 2025年第六次临时股东会审议通过了《关于2026年度应收账款保理额度的议案》，同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司2026 年度与国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展总额不超过人民币 60亿元的应收账款保理业务，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定。 为把握智算产业快速发展带来的机遇和满足未来业务发展需要，进一步加速流动资金周转、提高资金使用效率、降低应收账款管理成本、优化资产负债结构及经2026 营性现金流状况，同意将公司及纳入合并报表范围的下属子公司 年度应收账款保理额度增加至人民币 180亿元，合作机构包括国内外商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，保理方式为应收账款债权无追索权保理方式和应收账款债权有追索权保理方式，保理融资利息将根据市场费率水平由双方协商确定，并提请股东会授权公司管理层负责应收账款保理业务具体实施事宜。 具体内容详见同日披露的《关于增加 2026年度应收账款保理额度的公告》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 本议案需经公司 2026年第八次临时股东会审议通过。 2026 二、通过关于公司 年第八次临时股东会召开时间和会议议题的议案 具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第八次临时股东会的通知》。 表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。 紫光股份有限公司 董事会 2026年 10月 9日 中财网
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