双塔食品(002481):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月08日 19:56:37 中财网

原标题:双塔食品:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品公告编号：2026-055
烟台双塔食品股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、出席会议的总体情况：出席本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共188名，代表公司562,920,677股份，占公司有表决权股份总数的45.6288％。其中，现场出席本次股东会现场会议的股东及股东代表2人，代表有表决权股份554,410,770股，占公司有表决权股份总数的44.9390%。通过网络投票的股东186人，代表股份8,509,907股，占公司有表决权股份总数的0.6898%。

5、公司董事、高级管理人员、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）
1.00	《拟聘任会计师事务所的议案》	总表决情况	561,86 0,170	99.811 6%	928,80 7	0.165%	131,70 0	0.0234 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	7,449, 400	87.538 %	928,80 7	10.914 4%	131,70 0	1.5476 %	0
2.00	《关于 <烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》	总表决情况	557,27 4,620	98.997 %	5,466, 857	0.9712 %	179,20 0	0.0318 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,863, 850	33.653 1%	5,466, 857	64.241 1%	179,20 0	2.1058 %	0
3.00	《关于 <烟台双塔食品股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法> 的议案》	总表决情况	557,27 2,220	98.996 6%	5,508, 657	0.9786 %	139,80 0	0.0248 %	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	2,861, 450	33.624 9%	5,508, 657	64.732 3%	139,80 0	1.6428 %	0
4.00	《关于	总表决	557,27 4,420	98.997 %	5,467, 057	0.9712 %	179,20 0	0.0318 %	0	通过
	提请股东会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》	情况
		其中，中小股东的表决情况	2,863, 650	33.650 8%	5,467, 057	64.243 4%	179,20 0	2.1058 %	0

三、律师出具的法律意见
山东九齐律师事务所律师陈思羽、丁映竹到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《公司2026年第二次临时股东会决议》；2.《山东九齐律师事务所关于2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇二六年十月八日

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