中晶科技(003026):2026年第三次临时股东会决议
浙江中晶科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。 3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议时间：2026年10月8日15:00 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日9:15至15:00的任意时间。 3.会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.股东会届次：2026年第三次临时股东会 5.会议召集人：浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会6.会议召开地点：公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号） 7.会议主持人：徐一俊董事长 8.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 (二)会议出席情况 截至2026年9月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份为189,579,250股，本次股东会有表决权股份为189,579,250股。 通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共343人，代表有表决权股份75,479,420股，占公司有表决权股份总数的39.8142%。 1.现场会议出席情况 现场出席股东会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份 48,692,136股，占公司有表决权股份总数的25.6843%。 2.通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东338人，代表有表决权股份26,787,284股，占公司有表决权股份总数的14.1299%。 3.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份359,500股，占公司有表决权股份总数的0.1896%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。 通过网络投票的中小股东336人，代表股份359,200股，占公司有表决权股份总数的0.1895%。 4.其他人员出席情况 公司董事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师出席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案： 非累积投票议案表决情况 1.00《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.本次股东会见证的律师事务所：浙江六和律师事务所 律师：张琦、高金榜 2.律师见证结论意见： 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。 特此公告。 浙江中晶科技股份有限公司 董事会 2026年10月9日 备查文件 1.《浙江中晶科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》； 2.《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 中财网
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