绿康生化(002868):福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书
2026年第五次临时股东会的法律意见书 二〇二六年十月 福建建达律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2026年第五次临时股东会的法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 福建建达律师事务所（以下简称“本所”），接受绿康生化股份有 限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2026年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）以及《绿康生化股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）等规定出具《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书》 （以下简称“本法律意见书”）。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现 行法律、法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会公告的法定文件，随 公司其他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的文件、资料及证言 进行审查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，对公司本次股东会的相关法律问题发表如下意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券 交易所网站、巨潮资讯网等指定信息披露媒体，以公告方式通知各股东。公司于2026年9月19日刊登《绿康生化股份有限公司关于召开 2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-065），载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日（2026年9 月28日），出席会议股东的登记办法和联系电话等事项。 根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东会讨论事项， 并按有关规定对议案的内容进行了披露。本次股东会审议的议案已经公司第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过，相关内容详见公司同日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-064）。 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司本次 股东会现场会议于2026年10月8日15:30在福建省浦城县园区大道6 号公司综合办公楼二楼第一会议室召开；股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年10月8日上午9:15至9:25、 9:30至11:30、下午13:00至15:00；股东通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2026年10月8日上午9:15至下午15:00任意 时间。会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn/）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。会议召开的时间、地点、方式符合上述通知内容。 经验证，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股 东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格的合法有效性 1、出席会议的股东及股东代理人 根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及深圳 证券交易所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）共82名，代表股份数73,025,365股，占公司总 股本的46.9871%，其中： （1）根据公司出席会议股东提交的股东持股凭证、法定代表人身 份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数5人，代表股份数21,775,039 股，占公司总股本的14.0108%。 （2）根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投 票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东人数77人，代表股份数51,250,326股，占公司总股本的32.9763%。 通过现场和网络投票的中小投资者共计78名，其所持有的股份总 数为4,785,365股，占公司总股本的3.0791%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份143,436股，占公司有表决权股份总数的 0.0923%；通过网络投票的中小股东76人，代表股份4,641,929股， 占公司有表决权股份总数的2.9868%。 2、出席会议的其他人员 经验证，出席或列席本次会议人员除股东及股东代理人外，为公司 董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。 3、召集人的资格 经验证，公司2026年第五次临时股东会系经董事会作出决议后由 董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。 网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易 系统进行认证。本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东及股东委托的代理人资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经验证，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 公司本次股东会上无新增临时提案，并就会议通知中列明的议案逐 一进行了审议，对列入议程的议案进行了审议和表决。 经验证，公司本次股东会就本次股东会通知并公告的事项采取现场 记名投票以及网络投票相结合的方式进行了表决，现场会议议案的表决根据《公司章程》等规定的程序由本所律师、股东代表共同进行计票、监票。本次股东会网络投票结果由深圳证券信息有限公司向公司提供，本所律师未对网络投票数据进行核实。本次股东会对中小投资者表决单独计票。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如 下： 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 总表决情况：同意72,997,765股，占出席会议有效表决权股份总 数的99.9622%；反对23,500股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0322%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 议有效表决权股份总数的0.0056%。 中小股东总表决情况：同意4,757,765股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份的99.4232%；反对23,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.4911%；弃权4,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0857%。 本议案获得通过。 本法律意见书中相关数据保留四位小数，若有尾差系四舍五入原因 导致。 本次股东会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表 决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 本法律意见书正本叁份，无副本。 （以下无正文） （本页无正文，为《福建建达律师事务所关于绿康生化股份有限公 司2026年第五次临时股东会的法律意见书》之签字盖章页） 福建建达律师事务所 负责人：__________ 郑新芝 见证律师：__________ 林杰 见证律师：__________ 郑舒 ______年____月____日 中财网
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