*ST皇庭(000056):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、召开时间：2026年10月8日（星期四）下午14：30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日的9:15至15:00的任意时间；3、召开地点：深圳市福田区福华路350号皇庭中心28楼会议室； 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 5、会议召集人：深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会； 6、主持人：代理董事长史冉冉先生。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共198人，代表有表决权股份306,630,319股，占公司有表决权股份总数的25.9301%。其中A股股东及股东代理人共193人，代表有表决权股份205,170,282股，占公司A股有表决权股份总数的21.8430%；B股股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份101,460,037股，占公司B股有表决权股份总数的41.7128%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表有表决权股份282,098,837股，占公司有表决权股份总数的23.8556%。其中A股股东及股东代理人共1人，代表有表决权股份181,126,900股，占公司A股有表决权股份总数的19.2833%。 B股股东及股东代理人共2人，代表有表决权股份100,971,937股，占公司B股有表决权股份总数的41.5121%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东195人，代表有表决权股份24,531,482股，占公司有表决权股份总数的2.0745%。通过网络投票的A股股东192人，代表有表决权股份24,043,382股，占公司A股有表决权股份总数2.5597%；通过网络投票的B股股东3人，代表有表决权股份488,100股，占公司B股有表决权股份总数0.2007%。 4、出席、列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、提案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所； 2、见证律师姓名：庄丽琴、王琪瑶； 3、结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、2026年第一次临时股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的股东会法律意见书。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董 事 会 2026年10月9日 中财网
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