和远气体(002971):2026年第二次临时股东会决议
湖北和远气体股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会审议通过修改公司章程的议案。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月8日14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：湖北和远气体股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长兼总经理杨涛先生。 6、公司于2026年9月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2026-074）。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共324人，代表有表决权的公司股份数合计为86,401,793股，占公司有表决权股份总数210,593,500股的41.0278%。 （1）现场会议出席情况 参加本次股东会现场投票的股东、股东授权代表共9人，代表有表决权的公司股份数合计为69,855,204股，占公司有表决权股份总数210,593,500股的33.1706%； 参加本次股东会现场投票的中小股东及股东授权代表共0人，代表有表决权的公司股份数合计为0股。 （2）网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东授权代表共315人，代表有表决权的公司股份数合计为16,546,589股，占公司有表决权股份总数210,593,500股的7.8571%。 通过网络投票表决的中小股东及股东授权代表共314人，代表有表决权的公司股份数合计为9,495,179股，占公司有表决权股份总数210,593,500股的4.5088%。 （3）中小投资者出席情况 出席本次会议的中小股东及股东授权代表共314人，代表有表决权的公司股份数合计为9,495,179股，占公司有表决权股份总数210,593,500股的4.5088%。 （4）公司相关董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
议案1.00：关联股东长江成长资本投资有限公司对本议案回避表决，回避股数7,051,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的8.16%。 议案2.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决，回避股数68,872,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.71%。 议案3.00：关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决，回避股数68,872,078股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的79.71%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所 2、见证律师姓名：左可波、胡阳春雪 3、结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、股东授权代表、其他人员的资格合法有效，本次股东会表决程序与表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖北和远气体股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、泰和泰（武汉）律师事务所关于湖北和远气体股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北和远气体股份有限公司 董事会 2026年10月8日 中财网
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