万马股份(002276):2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年10月08日 19:47:16 中财网

原标题:万马股份:2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2026-050
浙江万马股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2026年10月8日14:30
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月8日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月8日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。

4．会议方式：现场投票与网络投票相结合
5．会议召集人：董事会
6．会议主持人：董事长赵健先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1
．股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东681人，代表股份270,720,397股，占公司有表决权股份总数的26.7755%。

3 202,500
其中：通过现场投票的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股
份总数的0.0200%。

通过网络投票的股东678人，代表股份270,517,897股，占公司有表决权股份总数的26.7555%。

2．中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东677人，代表股份11,542,074股，占公司有表决权股份总数的1.1416%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东677人，代表股份11,542,074股，占公司有表决权股份总数的1.1416%。

3．公司全体董事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。

二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于2023年限 制性股票激励计 划第三个解除限	总表决情况	268,606 ,597	99.29 35%	1,703,6 00	0.62 98%	207,70 0	0.07 68%	202,50 0	通过
	售期解除限售条 件未成就及回购 注销部分限制性 股票并调整回购 价格的议案》	其中，中小 股东的表决 情况	9,630,7 74	83.44 06%	1,703,6 00	14.7 599%	207,70 0	1.79 95%	\
2.00	《关于减少注册 资本及修订〈公 司章程〉并办理 工商变更登记的 议案》	总表决情况	268,837 ,497	99.30 45%	1,647,1 00	0.60 84%	235,80 0	0.08 71%	\	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	9,659,1 74	83.68 66%	1,647,1 00	14.2 704%	235,80 0	2.04 30%	\

上述提案均属于特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京大成（杭州）律师事务所
2．律师姓名：王挺、何开天
3．结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性法律文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会所通过的决议均合法有效。

四、备查文件
1．2026年第二次临时股东会决议；
2．法律意见书。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会
2026年10月9日