北摩高科(002985):2026年第三次临时股东会决议
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。特别提示： ●本次股东会未出现否决提案的情形。 ●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、现场会议地点：北摩高科行政办公楼二楼会议室 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张天闯先生 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、出席会议股东的总体情况 通过现场和网络投票的股东244人，代表股份127,691,003股，占公司有表决权股份总数的38.6035%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份125,238,937股，占公司有表决权股份总数的37.8622%。 通过网络投票的股东236人，代表股份2,452,066股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东240人，代表股份6,395,842股，占公司有表决权股份总数的1.9336%。 其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份3,943,776股，占公司有表决权股份总数的1.1923%。 通过网络投票的中小股东236人，代表股份2,452,066股，占公司有表决权股份总数的0.7413%。 9、出席会议的其他人员 公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2、律师姓名：侯慧杰、杨珉名 3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2、法律意见书。 特此公告。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 董事会 2026年10月08日 中财网
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