新大洲A(000571):第十二届董事会第一次会议决议
新大洲控股股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第十二届董事会第一次会议通知于2026年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。 公司董事会秘书列席了会议。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十二届董事会董事长。（个人简历附后，下同） （二）会议以9票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十二届董事会副董事长。 （三）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十二届董事会四个专门委员会成员如下： 战略委员会成员名单为：韩东丰、马鸿瀚、王晓宁、陈浩、孙鲁宁、孟兆胜、陈晓锋。主任委员由韩东丰董事长担任。 审计委员会成员名单为：李宏林、孟兆胜、沈安乐。主任委员由李宏林独立董事担任。 提名委员会成员名单为：陈晓锋、李宏林、韩东丰。主任委员由陈晓锋独立董事担任。 薪酬与考核委员会成员名单为：孟兆胜、陈晓锋、王晓宁。主任委员由孟兆胜独立董事担任。 上述各委员会成员任期与董事会任期一致。 （四）会议以9票同意，无反对票和弃权票，聘任韩东丰先生为公司总裁。 （五）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，聘任王晓宁先生、任春雨先生、陈浩先生、孙鲁宁先生、李求约先生为公司副总裁，聘任王晓宁先生兼公司财务负责人，聘任任春雨先生为公司董事会秘书。 根据《公司法》及本公司章程规定，公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书为公司高级管理人员，上述人员任期为三年。简历见附件。 公司董事会提名委员会就关于拟聘任高级管理人员的任职资格进行了审查。 （六）会议均以9票同意，无反对票和弃权票，任命王焱女士为公司证券事务代表，任期三年。 三、备查文件 1、新大洲控股股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议； 2、新大洲控股股份有限公司董事会提名委员会关于拟聘任高级管理人员任职资格的审查报告。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2026年10月8日 附件：公司董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表简历 董事长、总裁：韩东丰，男，1971年出生，硕士研究生学历。1995年8月至1999年10月，任大连高压阀门厂车间副主任；2001年1月至2003年3月，任大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管；2003年3月至2005年5月，任中信银行大连分行公司业务部产品经理；2005年5月至2006年12月，任辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理；2007年1月至2021年9月，任大连和升控股集团有限公司董事、投资管理部总经理；2020年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第十届、第十一届、第十二届董事会董事长。兼职情况：2018年8月至今，任大连和升控股集团有限公司董事，2019年5月至今，任北京京粮和升食品发展有限责任公司董事。 韩东丰先生与持有公司5%以上股份的股东大连和升控股集团有限公司及其一致行动人北京京粮和升食品发展有限责任公司存在关联关系，担任两股东单位董事，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票800万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 副董事长：马鸿瀚，男，1971年出生，大学本科学历，高级会计师、英国皇家管理会计师协会特许管理会计师、英国皇家管理会计师协会/美国ACCA全球特许管理会计师。1994年7月至1996年11月，历任中国远洋运输集团总公司计财部会计处科员、副主任科员；1996年12月至2002年1月，历任中远集团总公司财金部海外财务处主任科员、副处长；2002年2月至2006年11月，历任中远美洲公司财务部副总经理、总经理；2006年12月至2012年7月，任中远集团总公司/中国远洋（601919）财务部副总经理；2012年8月至2017年4月，任中远控股（新加坡）有限公司/中远投资（新加坡）有限公司（SGX:F83）首席财务官；2017年5月至2020年1月，任大连和升控股集团有限公司副总裁；2020年1月至2026年1月，任新大洲控股股份有限公司副总裁、总裁；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届董事会董事，第十届、第十一届、第十二届董事会副董事长。 马鸿瀚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票600万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 副总裁兼财务负责人：王晓宁，男，1968年出生，大学本科学历。1991年9月至1994年4月，任大连市建设投资公司项目经理；1994年5月至1999年7月，任大连联合资产评估事务所部门经理；1999年9月至2009年11月，任北京中企华资产评估有限公司总裁助理、大连公司总经理；2009年11月至2014年4月，任大连装备制造投资有限公司副总经理；2014年4月至2015年11月，任天津宏泰国际商业保理有限公司总经理；2015年12月至2019年12月，任美国ClearonCorporation公司CEO、董事；2020年1月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁、财务负责人；2020年2月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2021年1月至今，任亿阳集团股份有限公司董事。 王晓宁先生担任本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司控制的企业亿阳集团股份有限公司董事，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股票256.50万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 副总裁、董事会秘书：任春雨，男，1969年出生，硕士研究生学历。1993年8月至1995年3月，任职华能（海南）股份有限公司证券部、公司监事；1995年3月至1995年7月，任太原华新实业集团有限公司海口华新微电子技术有限公司总经理助理兼综合部经理；1995年8月至2008年4月，任新大洲控股股份有限公司证券本部副本部长（主持工作）、董事会秘书处副主任、证券事务代表、监事等职；2008年4月至今，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书、副总裁。 兼职情况：2026年3月至今，任烯石电动汽车新材料控股有限公司独立非执行董事（一家于香港证券交易所上市的公司，股票代码：6128.HK）。 任春雨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；任春雨先生持有本公司股票103万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。已取得董事会秘书资格证书。 任春雨先生的通讯方式：办公电话：021-61050111-280，传真：021-61050136，电子邮箱：renchunyu@sundiro.com。 副总裁：陈浩，男，1989年出生。布兰迪斯大学(BrandeisUniversity)金融学硕士、密西根州立大学（MichiganStateUniversity）金融专业学士。2015年12月至2019年2月，就职于交银国际（亚洲）有限公司投资银行部；2019年3月至2025年10月，就职于华润资本管理有限公司担任高级投资经理；2025年12月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁，2026年10月起，任本公司董事。 陈浩先生为大连和升控股集团有限公司及本公司实际控制人王文锋先生子女配偶，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 副总裁：孙鲁宁：男，1984年出生，硕士研究生学历。2007年7月至2009年12月，任宜家（中国）投资管理有限公司共享服务中心财务专员；2010年3月至2010年9月，任惠氏制药有限公司财务及内部审计；2014年4月至2015年4月，任润识（上海）投资管理中心投资经理、总经理助理；2015年4月至2018年9月，任北京恒宇天泽投资管理有限公司投资总监；2018年10月至2023年3月，任富立天瑞华商投资管理有限公司总裁；2024年1月至今，任深圳中汇富资产管理有限公司委派代表；2017年9月至今，任新大洲控股股份有限公司董事，是本公司第九届至第十二届董事会董事。兼职情况：2016年10月至今，任北京金刚游戏科技股份有限公司董事；2026年2月至今，任黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长。 孙鲁宁先生担任本公司实际控制人王文锋先生兄弟王文新先生控制的企业黑龙江恒阳牛业有限责任公司董事长，与公司其他5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 副总裁：李求约，男，1984年出生，大学本科学历。2007年07月至2015年05月，任华福证券泉州营业部、客服部经理；2015年05月至2020年10月，任方正证券泉州营业部总经理；2020年10月至2023年12月，任汕头万顺新材集团股份有限公司董事长助理；2023年12月至今，任新大洲控股股份有限公司副总裁。 李求约先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；李求约先生持有本公司股票450万股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。 证券事务代表：王焱，女，1982年出生，硕士研究生学历。2008年7月至2012年5月，任上海塔晶投资管理有限公司行业研究员；2012年6月至2013年8月，任新大洲控股股份有限公司董事会秘书处证券事务主管；2013年8月至今，任新大洲控股股份有限公司证券事务代表。 王焱女士的通讯方式：办公电话：021-61050135、021-61050111-260，传真：021-61050136，电子邮箱：wangyan@sundiro.com。 中财网
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