新大洲A(000571):2026年第六次临时股东会法律意见书
关于新大洲控股股份有限公司 2026年第六次临时股东会 法律意见书 琼泰律非字（2026）第30-6号 致：新大洲控股股份有限公司 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称“本所”）接受新大洲控股 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派魏莱、严苑榕律师出席公司 2026年第六次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 1.本次股东会的召集 经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 9月 14日公司 第十一届董事会 2026年第五次临时会议提议召开，公司董事会负责 召集。 公司董事会决定于 2026年 10月 8日召开公司 2026年第六次临 时股东会，并于 2026年 9月 15日在《中国证券报》《证券日报》和2.本次股东会的召开 本次股东会现场会议于 2026年 10月 8日 14:30时在海南省海口 市航安一街5号海口美兰国际机场酒店会议室召开。 本次股东会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2026年 10月 08日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 10月 08日 9:15至 15:00的任意时间。 经查验，本所律师认为本次股东会召开的时间、地点、会议内容 与公告一致。本次股东会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东会人员的资格 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 40人，代表股份 108,204,366股，占公司总股本的 12.8948 %。 1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0％。 2、通过网络投票出席会议的股东 40人，代表股份 108,204,366 股，占公司总股本的 12.8948 %。 3、中小股东出席情况：出席本次会议的中小股东共计 39人， 代表股份 357,230股，占公司有表决权股份总数 0.0426 %。其中，通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司总股本的 0％；通过网络投票的中小股东 39人，代表股份 357,230股，占公司有表 经查验，本次无股东（或代理人）出席本次股东会现场会议，通 过网络投票系统进行投票的股东，由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东资格。 三、本次股东会没有新提案提出 经本所律师查验，公司本次股东会无临时提案，本次股东会审议 的提案与本次股东会通知中所列明的审议事项一致。 四、本次股东会的表决程序 出席会议的股东及股东授权委托代表以记名投票方式，就会议通 知中列明的提案进行了审议并通过了如下提案： 1、会议以累积投票的方式，选举产生公司第十二届董事会非独 立董事。 投票结果：
董事； 本议案涉及独立董事选举，独立董事候选人的任职资格和独立性 已经深圳证券交易所备案审核无异议。 投票结果：
票；经审查，本次股东大会议案审议通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序、表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 五、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召开、召集，会议出席人员的 资格和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，大会对提案的表决程序、表决结果合法有效。 （以下无正文） （本页为《泰和泰（海口）律师事务所关于新大洲控股股份有限 公司 2026年第六次临时股东会法律意见书》签字页） 泰和泰（海口）律师事务所 负责人： 见证律师： 2026年 10月8日 中财网
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