农 产 品(000061):2026年第四次临时股东会决议
深圳市农产品集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、特别提示 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年10月8日下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年10月8日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年10月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时 代科技大厦东座13楼农产品会议室 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长张磊先生 6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况： （1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权 代表共226人，代表股份数1,383,511,589股，占公司有表决权股份 总数1,984,961,198股的69.6997%；其中现场出席本次股东会的股东 及股东授权代表共3人，代表股份数量为767,533,698股，占公司有 表决权股份总数1,984,961,198股的38.6675%；通过网络投票的股东 共223人，代表股份数量为615,977,891股，占公司有表决权股份总 数1,984,961,198股的31.0322%。 （2）公司部分董事、高级管理人员（包括董事会秘书）和见证 律师出席、列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。具体表 决结果如下： 审议通过《关于增补董事的议案》 同意的股份数1,382,075,289股，占出席会议股东所持有效表决 权股份总数的99.8962%； 反对的股份数1,297,800股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的0.0938%； 弃权的股份数138,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份 总数的0.0100%。 其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以 及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决 情况如下： 同意的股份数105,924,811股，占出席会议中小股东所持有效表 决权股份总数的98.6622%； 反对的股份数1,297,800股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的1.2088%； 弃权的股份数138,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0.1290%。 该议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的过半数通过。 根据表决结果，夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事， 任期与第十届董事会相同，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所； 2、律师姓名：方啸中、吴芷茵； 3、结论性意见： 律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集、召开程序符 合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第四次临时股东会决议； 2、北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有 限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年十月九日 中财网
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