中来股份(300393):2026年第一次临时股东会决议

时间：2026年10月08日 19:06:29 中财网

原标题:中来股份:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2026-067
苏州中来光伏新材股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东会未出现否决提案的情形；
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1．现场会议召开时间：2026年10月08日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月08日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开4．现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区滨绿大厦A座21楼会议室5．会议召集人：公司董事会
6．现场会议主持人：董事长张承宇先生
7．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8．会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席公司本次股东会的股东及其代理人共计182名，代表118,869,091股，占公司有表决权股份总数的10.9092%，其中：出席本次股东会现场会议的股东及其代理人共2人，代表股份106,277,132股，占公司有表决权股份总数的9.7535%；通过网络投票出席本次股东会的股东共180人，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数1.1556%。

（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计180名，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数的1.1556%。其中：通过现场投票的中小股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东180人，代表股份12,591,959股，占公司有表决权股份总数的1.1556%。

9．公司董事、董事会秘书及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）
1.00	《关于全资 子公司拟签 订采购合同 暨关联交易 的议案》	总表决情况	118,22 2,051	99.4 557%	529,24 0	0.44 52%	117,80 0	0.09 91%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	11,944 ,919	94.8 615%	529,24 0	4.20 30%	117,80 0	0.93 55%	0
2.00	《关于聘任 会计师事务 所的议案》	总表决情况	118,22 6,024	99.4 590%	531,66 7	0.44 73%	111,40 0	0.09 37%	0	通过
		其中，中小 股东的表决 情况	11,948 ,892	94.8 930%	531,66 7	4.22 23%	111,40 0	0.88 47%	0

本次议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师出具的法律意见
1．见证本次股东会的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2．见证律师：宋慧清、朱浩
3．出具的结论性意见：苏州中来光伏新材股份有限公司本次股东会的召集及召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件
1．《苏州中来光伏新材股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；2．《国浩律师（杭州）事务所关于苏州中来光伏新材股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

苏州中来光伏新材股份有限公司
董事会
2026年10月8日