联检科技(301115):第六届董事会第八次会议决议

时间：2026年10月08日 19:01:52 中财网

原标题:联检科技:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2026-094本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次 会议于2026年10月8日在公司会议室以现场及通讯方式召开。鉴于本次会议为临时紧 急会议，全体董事一致同意豁免本次董事会通知期限。董事长周剑峰先生因公出差 通讯出席会议，本次会议由过半数董事共同推举董事刘小玲女士主持，会议应参加 董事7名，实际出席董事7名，其中董事长周剑峰先生、独立董事何艳女士、秦殊涵 先生、赵政伟先生通讯出席会议，董事会秘书及全体高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规 定。经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： （一）审议通过《关于签署股权收购意向协议书的议案》 经审议，董事会同意签署股权收购意向书，以不超过人民币3.25亿元，通过 股权收购及增资形式合计取得浙江华周智能装备有限公司51.10%的股权，本次交 易完成后，浙江华周智能装备有限公司将成为公司的控股子公司，纳入公司合并 报表范围。本次交易的整体估值最终以评估报告和正式签署的收购协议为准，本 次交易最终的交易价格将以最终各方签署的正式股权转让协议为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。1.第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司
董事会
2026年10月8日