天奈科技(688116):天奈科技2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 目录 2026年第三次临时股东会会议须知..................................................................................1 2026年第三次临时股东会投票议程..................................................................................3 议案一：关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案.............................4江苏天奈科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定2026年第三次临时股东会会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前45-15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师进行见证并出具法律意见书。 十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。 十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。 十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年10月9日于上海证券交易所网站披露的《天奈科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-095）。 江苏天奈科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会投票议程 一、会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2026年10月26日9:00 2、现场会议地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室 3、网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；网络投票起止时间：自2026年10月26日至2026年10月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 召开当日的交易时间段，即 ， ， ；通过互联网投票平 台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 二、会议议程 （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记 （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 （三）宣读股东会会议须知 （四）推举计票、监票成员 （五）审议会议各项议案
（七）与会股东对各项议案投票表决 （八）休会（统计现场表决结果） （九）复会，宣布现场会议表决结果 （十）签署会议文件 议案一：关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的议案 各位股东及代理人： 2026年9月10日至2026年10月8日，公司股价已出现连续30个交易日 中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即84.16元/股）的情形，已触发“天奈转债”转股价格的向下修正条款。 为充分保护债券持有人的利益，优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提议向下修正“天奈转债”的转股价格，并提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会根据《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款办理本次向下修正转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 本次向下修正后的“天奈转债”转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“天奈转债”的转股价格（99.01元/股），则本次“天奈转债”转股价格无需调整。 具体内容详见公司2026年10月9日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于董事会提议向下修正“天奈转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-095）。 本议案已经公司第三届董事会第四十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。 江苏天奈科技股份有限公司董事会 2026年10月26日 中财网
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