艾森股份(688720):2026年第三次临时股东会决议

时间：2026年10月08日 18:36:59 中财网

原标题:艾森股份:2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688720 证券简称：艾森股份 公告编号：2026-053
江苏艾森半导体材料股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年10月8日
（二）股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	67
普通股股东人数	67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,442,147
普通股股东所持有表决权数量	43,442,147
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	35.6712
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.6712

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为122,637,981股，其中公司回购专用证券账户中股份数为852,959股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为121,785,022股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、董事会秘书李璊媛女士出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	43,388,020	99.8754	50,012	0.1151	4,115	0.0095

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
1	关于增加2026 年度日常关联 交易预计额度 的议案	6,139 ,422	99.126 0	50,01 2	0.8074	4,115	0.0666

（三）关于议案表决的有关情况说明
2、与该关联交易有利害关系的关联人对议案1回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：胡姝雯、李昱程
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会
2026年10月9日